{"id":14834,"date":"2024-04-21T17:33:46","date_gmt":"2024-04-21T17:33:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistalogistec.com\/index.php\/2024\/04\/21\/compliance-en-el-transporte-y-logistica-internacional-desafios-tras-la-promulgacion-de-la-ley-de-delitos-economicos\/"},"modified":"2024-04-21T17:33:46","modified_gmt":"2024-04-21T17:33:46","slug":"compliance-en-el-transporte-y-logistica-internacional-desafios-tras-la-promulgacion-de-la-ley-de-delitos-economicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistalogistec.com\/index.php\/2024\/04\/21\/compliance-en-el-transporte-y-logistica-internacional-desafios-tras-la-promulgacion-de-la-ley-de-delitos-economicos\/","title":{"rendered":"COMPLIANCE EN EL TRANSPORTE Y LOG\u00cdSTICA INTERNACIONAL: DESAF\u00cdOS TRAS LA PROMULGACI\u00d3N DE LA LEY DE DELITOS ECON\u00d3MICOS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Las empresas dedicadas al transporte y log\u00edstica internacional enfrentan actualmente diversos desaf\u00edos en el marco de su actividad. Uno de ellos consiste en cumplir con el nuevo est\u00e1ndar normativo impuesto por la Ley de Delitos Econ\u00f3micos a nivel de responsabilidad penal corporativa, el cual exige a las empresas que adec\u00faen sus controles internos para mitigar los riesgos legales a los cuales se encuentran expuestas.<\/p>\n<figure><figcaption>Escucha el Art\u00edculo Aqu\u00ed:<\/figcaption><audio src=\"audios_articulos\/edicion_141\/ed141_logistec_lideres_joaquin.mp3\" controls=\"controls\" type=\"audio\/mpeg\"> <a href=\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/audios_articulos\/edicion_141\/ed141_logistec_lideres_joaquin.mp3\"> Download audio <\/a> <\/audio><br \/>\n<\/figure>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfEN QU\u00c9 CONSISTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">En Chile, toda empresa se encuentra sujeta a un r\u00e9gimen de responsabilidad penal desde el a\u00f1o 2009. En el evento de que un miembro de la organizaci\u00f3n cometa un delito y que \u00e9sta no haya implementado mecanismos de control interno para prevenir y detectar la infracci\u00f3n, la empresa ser\u00e1 penalmente responsable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-14833\" src=\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Cesar_Robledo.jpg\" alt=\"Cesar Robledo\" style=\"margin: 10px; float: left;\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Cesar_Robledo.jpg 200w, https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Cesar_Robledo-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Cesar_Robledo-75x75.jpg 75w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>Cabe destacar que la promulgaci\u00f3n de la nueva Ley de Delitos Econ\u00f3micos (agosto, 2023) introdujo importantes modificaciones a este r\u00e9gimen de responsabilidad, las cuales comenzar\u00e1n a regir desde el 1 de septiembre del a\u00f1o en curso y entre ellas destacan las siguientes: la empresa ahora puede ser penalmente responsable por m\u00e1s de 200 delitos (tales como: delitos aduaneros, contra la propiedad intelectual, societarios, ambientales, laborales, etc.); nuevos sujetos pueden originar responsabilidad penal para la empresa; y el cat\u00e1logo de penas aplicables a la empresa ha sido modificado.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfA QU\u00c9 RIESGOS PENALES SE ENFRENTAN ACTUALMENTE LAS EMPRESAS DEL RUBRO?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin perjuicio de que los riesgos son variados y depender\u00e1n de las particularidades de cada empresa (por ejemplo: operaciones y procesos que realiza, modelo de negocio corporativo, etc.), entre los principales riesgos penales del ecosistema se encuentran: il\u00edcitos en el contacto con funcionarios p\u00fablicos en la importaci\u00f3n o exportaci\u00f3n de mercader\u00edas, tales como: delito de cohecho a funcionario p\u00fablico nacional o extranjero; delitos en la importaci\u00f3n o exportaci\u00f3n de la carga, tales como: introducir al pa\u00eds productos cuyas marcas sean falsificadas, contrabando, importaci\u00f3n o exportaci\u00f3n de elementos prohibidos por la Ley de Control de Armas, transporte de drogas, etc.; y il\u00edcitos en la contrataci\u00f3n y contacto con proveedores de la empresa, tales como: delito de corrupci\u00f3n entre particulares.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfC\u00d3MO PREVENIR O MITIGAR LOS RIESGOS PENALES A LOS CUALES SE EXPONE LA EMPRESA?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para prevenir la ocurrencia de contingencias en la materia y, de este modo, resguardar legal y reputacionalmente a la empresa, toda organizaci\u00f3n debe implementar un Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos que sea efectivo, adecuado a la estructura corporativa y conocido por todos los miembros de la empresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para elaborar un Modelo de Prevenci\u00f3n que cumpla con estas caracter\u00edsticas es necesario realizar un an\u00e1lisis de riesgos legales, a fin de identificar y evaluar las eventuales contingencias penales previsibles y, de este modo, poder implementar controles internos apropiados, tales como: normativa (reglamentos, c\u00f3digo de \u00e9tica, pol\u00edticas, etc.); formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n de los colaboradores; canales de denuncia\/consulta; debida diligencia con terceros, entre otros.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfCU\u00c1LES SON LOS BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN MODELO DE PREVENCI\u00d3N DE DELITOS EN LA EMPRESA?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los beneficios de un Modelo de Prevenci\u00f3n se pueden analizar desde diferentes perspectivas, entre las cuales destacan: Perspectiva legal: un Modelo de Prevenci\u00f3n, efectivamente implementado y que cumple con los requisitos establecidos en la Ley, exime de responsabilidad penal a la empresa cuando uno de sus miembros comete un delito; Perspectiva organizacional: permite a la empresa dotarse de controles de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y reacci\u00f3n ante delitos y otras infracciones. Adem\u00e1s, contribuye a fortalecer una cultura de integridad corporativa basada en la \u00e9tica; y Perspectiva de mercado: el Modelo de Prevenci\u00f3n valida a la empresa como un agente seguro para establecer relaciones de negocio y representa una ventaja competitiva, lo cual deviene en un incremento en la reputaci\u00f3n y valor de la empresa.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfCU\u00c1LES SON LOS RIESGOS DE NO IMPLEMENTAR UN MODELO DE PREVENCI\u00d3N EN LA EMPRESA?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los riesgos de no implementar un Modelo de Prevenci\u00f3n son diversos en la actualidad, entre los cuales se encuentran: Riesgos legales: la empresa puede exponerse a sanciones legales que incluyen multas (de hasta 2.000.000 UTM), inhabilitaci\u00f3n para contratar con el Estado, p\u00e9rdida de beneficios fiscales, supervisi\u00f3n, e incluso la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica; Riesgos organizacionales: no concientizaci\u00f3n (desde la alta direcci\u00f3n a toda la organizaci\u00f3n) sobre los riesgos a los cuales se expone la empresa y, por consiguiente, no implementaci\u00f3n de controles que puedan mitigarlos; Riesgos en el mercado: desventaja competitiva en procesos de licitaci\u00f3n y negociaci\u00f3n (tanto en el \u00e1mbito privado como p\u00fablico), p\u00e9rdida de oportunidades de negocio y de confianza en la empresa por parte de los clientes y el p\u00fablico.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfC\u00d3MO EST\u00c1N AFRONTANDO EL PANORAMA ACTUAL LAS EMPRESAS DEL RUBRO?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diversas empresas del sector ya han finalizado el proceso de implementaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de su Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos al nuevo est\u00e1ndar legal, mientras que otras se encuentran en la fase de elaboraci\u00f3n, en miras a tener operativo su Modelo antes del 1 de septiembre del presente a\u00f1o.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La recomendaci\u00f3n legal para las empresas del rubro que todav\u00eda no han comenzado el proceso de implementaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n del Modelo de Prevenci\u00f3n es que lo inicien a la brevedad, a fin de prevenir contingencias en la materia; proteger a la empresa y a sus colaboradores de posibles sanciones; y para potenciar la confianza de sus clientes y dem\u00e1s stakeholders.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">C\u00e9sar Robledo O\u2019Ryan, Abogado, M\u00e1ster en Compliance por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Becario del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM. Abogado Asesor en materias de Compliance | Montt y C\u00eda. Abogados.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.logistecshow.cl\/registro.php?USER=0&amp;ID=ESP\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/banner_2024_logistecshow_abril.jpg\" alt=\"banner 2024 logistecshow abril\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Las empresas dedicadas al transporte y log\u00edstica internacional enfrentan actualmente diversos desaf\u00edos en el marco de su actividad. 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