{"id":394,"date":"2019-12-13T14:52:30","date_gmt":"2019-12-13T14:52:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistalogistec.com\/index.php\/2019\/12\/13\/compliance-en-operaciones-logisticas\/"},"modified":"2019-12-13T14:52:30","modified_gmt":"2019-12-13T14:52:30","slug":"compliance-en-operaciones-logisticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistalogistec.com\/index.php\/2019\/12\/13\/compliance-en-operaciones-logisticas\/","title":{"rendered":"COMPLIANCE EN OPERACIONES LOG\u00cdSTICAS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Hablar de \u201cCompliance\u201d o \u201cMitigaci\u00f3n de Riesgos\u201d en las empresas ya es com\u00fan, y aquellas insertas en el \u00e1mbito de Operaciones Log\u00edsticas, Supply Chain, Bodegaje e Inmobiliario no est\u00e1n ajenas al concepto. Los procesos internos de una organizaci\u00f3n exigen constantes actualizaciones, aprovechando sinergias positivas en b\u00fasqueda de reducir costos, pero sin perder el rumbo del cumplimiento normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las leyes se han ido actualizando, especialmente este \u00faltimo a\u00f1o, y normas que antes s\u00f3lo regulaban actuaciones con funcionarios p\u00fablicos ahora vigilan fuertemente el rol privado con sanciones civiles y penales cada vez m\u00e1s altas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En diciembre de 2003 surge la ley 19.913 que cre\u00f3 la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), punto de partida en Chile en cuanto al delito de lavado de activos en operaciones comerciales. Con el surgimiento de la UAF se inicia en Chile la Prevenci\u00f3n de delitos, impidiendo la utilizaci\u00f3n del sistema financiero y de otros sectores de la actividad econ\u00f3mica, para legitimar ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-393\" src=\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/CHRISTIAN_DE_AMESTI.jpg\" alt=\"CHRISTIAN DE AMESTI\" style=\"margin: 10px; float: left;\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/CHRISTIAN_DE_AMESTI.jpg 200w, https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/CHRISTIAN_DE_AMESTI-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/CHRISTIAN_DE_AMESTI-75x75.jpg 75w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>Pero la gran reforma surge en diciembre de 2009 con la \u201cResponsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas\u201d, a trav\u00e9s de la ley 20.393, que sanciona delitos de Soborno a Funcionario P\u00fablico (nacional o extranjero), Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, y posteriormente incorpora la Receptaci\u00f3n. La \u00fanica forma de evitar multas (USD 1,5M aprox.) m\u00e1s prisi\u00f3n de hasta 540 d\u00edas y un eventual cierre de la empresa, es incorporando el denominado \u201cMODELO DE PREVENCI\u00d3N DE DELITOS (MDP)\u201d, cuerpo normativo interno con actividades de control para prevenir, evitar y detectar actividades expuestas a delitos cometidos en beneficio de la empresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partir del 2018 con la Ley 21.121, se tipificaron como delitos ciertas pr\u00e1cticas que antes simplemente eran reprochables moralmente. En efecto, se incorporan otros cuatro delitos a la responsabilidad penal de las empresas: Negociaci\u00f3n incompatible, Corrupci\u00f3n entre privados, Apropiaci\u00f3n indebida y la Administraci\u00f3n desleal. Se endurecen las penas criminales (5 a\u00f1os), y la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica se aplica en todos los casos (antes s\u00f3lo procedente por financiamiento al terrorismo). Se aumenta 15 veces la multa m\u00e1xima, de UTM 20.000 a UTM 300.000 (de USD 1,5M a USD 21M). Se permite el Comiso del producto del delito y de las ganancias obtenidas il\u00edcitamente. Profesionalmente, los ejecutivos formalizados en una investigaci\u00f3n podr\u00edan cesar en sus funciones, todo esto bajo el amparo de responder a las recomendaciones y compromisos del pa\u00eds con la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) en cuanto al perfeccionamiento de la legislaci\u00f3n Chilena asociada a combatir la corrupci\u00f3n y al establecimiento de penas efectivas, proporcionales y disuasivas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Especial atenci\u00f3n revisten los dos nuevos delitos, \u201cSoborno entre Privados\u201d y \u201cNegociaci\u00f3n incompatible\u201d. Actividades de mero reproche como pagos injustificados o sobredimensionados a un proveedor ahora son criminalmente sancionadas. Asimismo, \u201cse criminaliza el Conflicto de Inter\u00e9s\u201d, afectando a Gerentes que se relacionan con dichas fuentes de conflicto, y especialmente impactando al Gerente General y Directores por su responsabilidad corporativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero esto suma y sigue. En 2019, la ley 21.132 (Ley General de pesca), incorpora otros cuatro delitos a la responsabilidad penal de Empresas: Contaminaci\u00f3n de Aguas, Captura de productos en veda, Pesca ilegal de recursos del fondo marino, y Procesamiento y almacenamiento de productos escasos sin acreditar origen legal. Del mismo modo, pronto ser\u00e1 promulgada la Ley sobre delitos Ambientales, sancionando a empresas y ejecutivos por actividades que irroguen da\u00f1o ambiental, incrementando la severidad de las penas econ\u00f3micas y criminales si la afectaci\u00f3n es a una zona protegida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En conclusi\u00f3n, ahora es propio hablar de un \u201cMarco Normativo en Compliance Empresarial\u201d, que sanciona con altas penas civiles y criminales, tanto a la Empresa como a Ejecutivos y Directores. El \u00fanico medio de mitigar riesgos es implementando un Sistema de Compliance, liderado por un Compliance Officer que direccione el plan comercial, supervise contratos y procesos, nutriendo una Matriz de Riesgos que dimensione actividades expuestas e introduzca planes de acci\u00f3n, sin entorpecer ni burocratizar la agilidad del negocio, lo que se traducir\u00e1 en buenas pr\u00e1cticas comerciales, respeto a las normas de libre competencia, apoyo y seguridad al gobierno corporativo, y en definitiva un fortalecimiento en la reputaci\u00f3n empresarial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por Christian de Amesti, Legal<br \/>Compliance &amp; Risk mitigation Instituto Internacional de \u00c9tica Empresarial y Cumplimiento<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Hablar de \u201cCompliance\u201d o \u201cMitigaci\u00f3n de Riesgos\u201d en las empresas ya es com\u00fan, y aquellas insertas en el \u00e1mbito de Operaciones Log\u00edsticas, Supply Chain, Bodegaje e Inmobiliario no est\u00e1n ajenas al concepto. 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